Діяльність масштабної нелегальної фінансової мережі, яка щороку виводила з легального обігу десятки мільярдів гривень, була зупинена Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора. Цю інформацію оприлюднили самі правоохоронні органи.
Функціонування мережі охоплювало 16 регіонів України. Вона маскувалася під мережу неліцензованих пунктів обміну валют, що працювали під відомою торговою маркою. Без жодних дозвільних документів учасники цієї схеми проводили валютно-обмінні операції, обіг цифрових активів, а також здійснювали внутрішні та закордонні грошові перекази через механізми перестановки коштів. Отримані доходи повністю приховувалися від податкового та бухгалтерського обліку.
Завдяки ретельній конспірації організатори обладнали обмінні пункти спеціальними тайниками, прихованими сховищами та тунелями, призначеними для зберігання готівкових коштів. Окрім цього, приміщення забезпечили системою захисту з особливою кнопкою, котра за сигналом блокувала доступ до чорної бухгалтерії.
Співробітники правоохоронних органів здійснили понад 30 синхронних обшуків. Керівник БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що в ході слідчих заходів виявили та вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Сукупний еквівалент вилучених коштів перевищив 630 мільйонів гривень. Будь-які документи, що підтверджували б легальність походження цих грошей, були відсутні. Разом із готівкою слідчі вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Олександр Цивінський підкреслив, що вилучені гроші, мобільні пристрої, техніка та записи є лише вершиною айсберга, за якою стоять місяці детективної роботи, аналітики та виявлення зв’язків. Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження. Згідно зі статтею 62 Конституції України, кожна особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провина не буде доведена обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що у вересні детективи Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора вже викривали в Україні діяльність конвертаційного центру, обороти якого обчислювалися мільйонами.